Somos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero.
Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el notable. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y dedicación absoluta para atender las necesidades de nuestra gente.
A través de una amplia gama de productos y servicios, estamos comprometidos a brindar orientación y soluciones bancarias para que tomen las mejores decisiones financieras.
Estamos buscando: Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
Funciones del puesto
- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechoso utilizando diversos sistemas y bases de datos internos/externos.
- Realizar análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.




- Llevar el análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y elaborar archivos con la debida documentación que respalde las acciones.
- Resumir por escrito y de manera clara los hallazgos de las investigaciones y preparación de información para el envío de reportes regulatorios.
- Gestionar riesgos al analizar la causa raíz del problema y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Perfil del Puesto:
- Escolaridad mínima requerida: Licenciatura Áreas Económico Administrativas
- Experiência de 2 a 3 años en PLD
- Experiência en monitoreo, análisis y reporteo ante las autoridades
Ofrecemos
- Prestaciones de ley y superiores

📌 Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros (Miguel Hidalgo)
🏢 Bankaool
📍 Miguel Hidalgo