El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales,



demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN CONTACTO TELEFONICO
EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN ATENCION A CLIENTES
APEGO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PREFERENTEMENTE LICENCIATURA CONCLUIDA/ PASANTE
INGLES INTERMEDIO DESEABLE
OFFICE (EXCEL) BASICO-INTERMEDIO**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex-analista de Kyc- Actualización de Expediente Personas Físicas (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México