El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
- Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
- Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
- Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.
- Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiência en la materia, según sea necesario.
- Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA)



y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi.
- Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva.
- Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Licenciatura concluida.
Manejo de office
Experiência en Citi KYC
Experiência como back up de supervisor
Liderazgo
Gestión de equipo de trabajo
Administracion y seguimiento de asignaciones
Capacidada de sentido de urgencia
Resolucion de problemas**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex Kyc Operations Sr. Supervisor (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México