Responsible to assure and work with staff and kyc reviews and updates.
Review alerts and follow up on suspicious operations
Review the regulatory reports and assure the deliverables to authorities
Coordínate annual AML & Compliance Training for whole staff
Well know regulations related to AML, rules in CUB by CNBV and
BAnxico
Partnership with business and operations
Must be fluent in English
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $45,000.00 - $45,500.00 al mes
Beneficios:
- Días de paternidad superiores a los de la ley
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Protegido de la vista
- Seguro de vida
- Teléfono de la empresa
- Vales de despensa
Pago complementario:
- Bono anual
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Experiência:
- Gestión de cumplimiento: 8 años (Obligatorio)
- Banca: 4 años (Obligatorio)
Idioma:
- Inglés (Obligatorio)
- Inglés hablado fluido (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 23/06/2025

📌 Aml & Compliance Generalist (Certified As Compliance Of) (Cuauhtémoc)
🏢 Industrial and Commercial Bank of China Mexico
📍 Cuauhtémoc