**Objetivo del puesto**:
Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.
**Funciones principales**:
- Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
- Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
- Cotejo en listas negras (OFAC, ONU, SAT, etc.).
- Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
- Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
- Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
- Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
- Asistencia en auditorías internas y externas.
**Requisitos**:
**Escolaridad**: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o titulado).
**Conocimientos deseables**:
- Ley Fintech, LFPIORPI, disposiciones CNBV.
- Conocimientos básicos en PLD/FT.
- Deseable:



experiência con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
**Habilidades técnicas**:
- Excel intermedio
- Conocimiento de listas restrictivas
- Redacción de reportes
**Competencias personales**:
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Pensamiento analítico
- Responsabilidad y enfoque a resultados
- Proactividad y deseo de aprendizaje
**Ofrecemos**:
(Agregar: sueldo mensual, prestaciones, modalidad de trabajo, oportunidades de desarrollo)
- Si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta oportunidad es para ti._
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $15,000.00 - $16,500.00 al mes
Incentivos:
- Vales de despensa
Pago complementario:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Pld/ft (México)
🏢 BEYAPSI SAPI DE
📍 México