Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional.
**ANALISTA PLD FT**
**RESPONSABILIDADES**:
- **Analizar alertas generadas** por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa, **para identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes**.
- **Elaborar fichas de trabajo** y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan **a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control**.
- **Identificar patrones** **y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo**, mediante el análisis de investigaciones e indicadores, para la aplicación de controles en los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
- **Realizar** **Reportes de Operación Inusual**,



recopilando información y documentación de clientes con operativa inusual, para cumplir con el layout establecido por las autoridades competentes.
**Requisitos**:
- Experiência en Operación en sucursales bancarias.
- Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimientos en Normatividad bancaria.
- Egresados de Lic. en Administración de Empresas, Criminología, Contaduría Pública, Derecho, carreras con enfoque administrativo.
**NUESTRO DIFERENCIADOR**:
- Contratación directa con el Banco
- Prestaciones de ley y superiores
- Oportunidad de crecimiento profesional.
- Ventajas bancarios
Conoce todas nuestras vacantes en Oportunidades Afirme
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**En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $17,000.00 - $18,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Pld Ft (Monterrey)
🏢 Banca Afirme
📍 Monterrey