**Relevante firma de contadores y abogados**
**solicita**:Ejecutivo de cumplimiento
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura en derecho
- Disponibilidad de horario
- Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.
- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)
- Uso de software especializado en monitoreo transaccional.
**Funciones a Realizar**:
- Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.
- Actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF),



gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.
- Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender auditorías internas y externas, y liderar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento. Además, brinda asesoría especializada sobre riesgos normativos y apoya en la toma de decisiones estratégicas en materia regulatoria.
**Ofrecemos**:
- Sueldo: 12,000 a 15,000 Mensual Según experiência
- Uniformes
- Fondo de ahorro
- Fondo de Retiro
- Beneficio para la salud de $1,200

📌 Ejecutivo de Cumplimiento (Culiacán Rosales)
🏢 Caprepa
📍 Culiacán Rosales