Investigador a de Operaciones Bancarias

Buscamos un a profesional con experiencia en el sector bancario, pensamiento analítico y mentalidad investigativa, capaz de gestionar investigaciones de principio a fin con autonomía, iniciativa y objetividad.

Si cuentas con conocimiento de la operación bancaria, tienes facilidad para analizar y conectar información, generar hipótesis, identificar hallazgos y documentar conclusiones, esta ocasión puede ser para ti.

Principales responsabilidades
Gestionar investigaciones y múltiples casos de manera simultánea, estableciendo prioridades y dando seguimiento oportuno.
Analizar información bancaria, transaccional y documental para identificar inconsistencias, patrones, indicios y posibles riesgos.
Formular hipótesis, desarrollar líneas de investigación, recopilar y analizar evidencia.
Realizar entrevistas y actividades de investigación en campo.
Elaborar informes claros, objetivos, cronológicos y sustentados en evidencia.
Comunicar hallazgos y colaborar con diferentes áreas y niveles de la organización.
Utilizar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial como apoyo para estructurar y sintetizar información, mejorar informes y aumentar la productividad, manteniendo siempre el criterio y validación profesional.
Realizar desplazamientos dentro del territorio asignado de acuerdo con las necesidades de cada investigación.
Requisitos
Licenciatura concluida.
Experiencia preferentemente de 3 a 5 años en el sector bancario o financiero.
Conocimiento sólido de operación bancaria y sucursales productos, procesos, controles, operación transaccional y comercial, expedientes, documentos,



medios de pago e identificaciones.
Pensamiento crítico, curiosidad y capacidad para analizar, cuestionar y conectar información.
Excelente comunicación oral y escrita, con capacidad para elaborar informes.
Autonomía, iniciativa, organización y capacidad para trabajar bajo presión.
Manejo de automóvil.
Disponibilidad para viajar y realizar trabajo en territorio.
Experiencia y conocimientos deseables

Se valorará experiencia o conocimientos en

Investigaciones y prevención de fraudes.
Auditoría, Control Interno, Riesgos o PLD.
Técnicas de entrevista.
Documentoscopía.
Investigación de fraude e ilícitos.
Análisis documental.
Herramientas o sistemas especializados de investigación.
Uso de Inteligencia Artificial aplicada al análisis, investigación y productividad.
Certificaciones deseables
CFE Certified Fraud Examiner.
ISO 31000, relacionada con gestión de riesgos.
Otras certificaciones relacionadas con fraude, riesgos, investigación o materias afines.

Qué perfil buscamos

Buscamos una persona investigadora, analítica, autónoma, organizada y con iniciativa, que no se limite a ejecutar procesos, sino que tenga la capacidad de cuestionar, conectar información, obtener evidencia y transformar sus hallazgos en conclusiones e informes sustentados.
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📌 Especialista en Investigaciones Bancarias Angelopolis (Heroica Puebla de Zaragoza)
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📍 Heroica Puebla de Zaragoza