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Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros

Objetivo
Realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en materia de Lavado de Dinero.

Actividades

1.Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechoso utilizando diversos sistemas y bases de datos internos externos.

2.Análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.

3.Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.

4.Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y elaborar archivos con la debida documentación que respalde las acciones.





5.Resumir por escrito y de manera clara los hallazgos de las investigaciones y preparación de información para el envío de reportes regulatorios.

6.Gestionar riesgos al analizar la causa raíz del problema y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lic. en Administración, Finanzas o afín.
Experiencia de 2 años en adelante en posiciones similares

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