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Buscamos un Gerente de Fraudes:

Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control.

Actividades del rol:

- Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
- Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades.
- Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
- Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.




- Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
- Establecer métricas e indicadores principal (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
- Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
- Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
- Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
- Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Requisitos:

- Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines.
- Power BI, tableau u otras herramientas de dashboards
- SQL
- Metodologías para la evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos.

Si estás interesado/a, postúlate por este medio.

📌 Gerente de Fraudes (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México