Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras. Qué buscamos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero PLD FT, cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares.
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso deseable. Principales responsabilidades
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección de autoridades financieras.
Administrar plataformas regulatorias relacionadas con PLD FT.




Supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.
Actualizar manuales y documentación conforme a la normativa vigente.
Identificar y analizar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, realizando los reportes correspondientes.
Impartir capacitación y promover el cumplimiento de las disposiciones de PLD FT dentro de la organización. Ofrecemos
Sueldo de 30,000 netos mensuales.
Prestaciones de ley.
Horario de lunes a viernes de 900 a.m. a 600 p.m.
Estabilidad laboral.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para el sector de Legal Asesoria en la empresa Noboru de Zapopan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Zapopan)
🏢 Noboru
📍 Zapopan