ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado) Experiencia de 2 años en : Sector Financiero (preferentemente SOFOM). Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT. Monitoreo de alertas y de perfil transaccional. ACTIVIDADES: Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDy FT. Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes. Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE. Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI. Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios. OFRECEMOS:



$20,000 brutos mensual Vales de despensa 50% prima vacacional 30 días de aguinaldo SGMM Confiable de vida Dentalia Apoyo de estacionamiento Total Pass Boletos de cine mensuales 4 días administrativos (previo al primer año) Checkup médico anual Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo. Así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador. Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol. Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Si estas interesado envía tu CV a: [email protected] ¡ Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista de cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 Ciudad de México