ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)

Experiencia de 2 años en :

- Sector Financiero (preferentemente SOFOM).
- Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT.
- Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.

ACTIVIDADES:

- Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDyFT.
- Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes.
- Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE.
- Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI.
- Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.

OFRECEMOS:

- $20,000 brutos mensual
- Vales de despensa
- 50% prima vacacional




- 30 días de aguinaldo
- SGMM
- Seguro de vida
- Dentalia
- Apoyo de estacionamiento
- Total Pass
- Boletos de cine mensuales
- 4 días administrativos (previo al primer año)
- Checkup médico anual
- Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.
- Así como diversos ventajas enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.

Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Si estas interesado envía tu CV a: [email protected]

¡Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista de Cumplimiento (México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 México