2026-07-15
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.
Principales funciones:
- Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.).
- Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
- comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.
- Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad.
- Participar en la implementación del reciente módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de Investigación.
- Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan.
- Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.
Formación
Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)
Maestría Ciencia de datos (deseable)
Ingles
📌 AML Data Analytics Manager (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA TECHNOLOGY AMERICA, S.A. DE
📍 Cuauhtémoc
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