Descripción Oferta

El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
- Revisar el programa diario de actividades
- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.




- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
Requisitos Candidato/a
- Experiencia en Call Center
- Atención al detalle
- Facilidad de palabra
- Inglés Intermedio / Avanzado
- Flexibilidad de horario

Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.
Remuneración

12300
Proceso de Selección

El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas:

1. Postular a la oferta

2. Revisar tu email

3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.
Sobre Nosotros

En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y ent

📌 Analista de Monitoreo y Cumplimiento (México)
🏢 MaxiSend
📍 México