Misión del rol
Buscamos un/a Sr. Compliance Specialist que ejecute los procesos de debida diligencia y onboarding de clientes y contrapartes, y que lidere la mejora y automatización de los flujos de cumplimiento regulatorio, para habilitar una operación regulada, ágil y en crecimiento.
¿Por qué este rol importa?
Buscamos un/a Sr. Compliance Specialist para operar el onboarding y el programa PLD de las entidades reguladas de Monato, asegurando la correcta ejecución de la debida diligencia del día a día y el cumplimiento ante la CNBV, y contribuyendo al crecimiento del equipo Legal & Compliance y del negocio.
Tasks
Lo que harás
* Ejecutar los procesos de debida diligencia de clientes (KYC), empresas (KYB) y proveedores de pago (KYP), incluyendo revisión de expedientes, análisis de riesgo y emisión de dictámenes de aceptación o rechazo, en colaboración con el equipo de onboarding.
* Fungir como oficial de cumplimiento ante la CNBV para las entidades reguladas de Monato, atendiendo requerimientos, observaciones,
visitas de inspección y la presentación de reportes periódicos al regulador.
* Operar el programa PLD de las entidades reguladas, incluyendo el monitoreo transaccional y la gestión de alertas de riesgo.
* Identificar e implementar mejoras y automatizaciones en los flujos de onboarding, colaborando como enlace con los equipos de producto y tecnología para optimizar tiempos, reducir intervención manual y mejorar la experiencia del cliente.
* Mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos de identificación y conocimiento de clientes y usuarios, asegurando que reflejen las mejores prácticas y los cambios regulatorios aplicables.
* Diseñar y reportar métricas de compliance y onboarding, incluyendo dashboards de desempeño (tiempos de resolución, tasas de rechazo, cuellos de botella), minutas de los Comités de Clientes y de Cumplimiento, y KPIs periódicos para el equipo directivo.
Requirements
Perfil y habilidades fundamental
* 3 a 4 años de experienci
📌 Sr. Compliance Specialist (México)
🏢 Monato
📍 México