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Actualmente buscamos tu crecimiento con nosotros, por lo que estamos en búsqueda de un/a persona que este concluyendo sus estudios para la posición como:

GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US

Objetivo del puesto:

Objetivo del puesto
Desarrollar y coordinar el establecimiento de estrategias que permitan implementar y fortalecer los criterios, políticas, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT de Banco Invex en comparación con la regulación y estándares internacionales en la materia de referencia, particularmente los Estados Unidos de América, a fin de identificar, mitigar y reportar riesgos de manera eficaz. Así como, coordinar las funciones a cargo del Oficial de Cumplimiento, que permitan verificar y comprobar que las áreas cumplan con las disposiciones emitidas y normadas por los diversos órganos reguladores nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.

Funciones Principales:

Dirigir los análisis exhaustivos de las leyes, regulaciones,



disposiciones y guías de mejores prácticas en materia de PLD/FT en México a fin de realizar un comparativo de regulaciones internacionales, como Estados Unidos de América

particularmente (Bank Secrecy Act, Patriot Act, regulaciones del Departamento de Tesoro de los E.U.A. como la OFAC, FinCEN, etc.)

Establecer las estrategias necesarias para garantizar que las políticas, criterios, medidas y procedimientos de Banco Invex cumplan con los requisitos normativos de ambas jurisdicciones en materia de PLD/FT. Participar en el diseño y actualización de políticas, criterios, medidas y procedimientos de Banco Invex que reflejen los estándares de cumplimiento en

materia de PLD/FT entre ambas regulaciones.

Formular estrategias de análisis que permitan la identificación oportuna de comportamientos atípicos, casuísticas en materia de PLD/FT, tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y riesgos

📌 GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US (Ciudad de México)
🏢 Grupo Financiero Invex
📍 Ciudad de México