Country: Mexico

ES EL MOMENTO
Santander está evolucionando de ser una marca general de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos buscando un/a
MEX GTE SANCIONES Y DILIGENCIA COMERCIAL
con base en
Corporativo Santa Fe




Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En Este Puesto, Tus Principales Responsabilidades Incluirán
- Coordinar las acciones para llevar a cabo la implementación de las mejoras que se requieran de los cambios realizados en la nueva ley de lavado de dinero en México y los programas de sanciones del banco: OFAC.
- Crear de base de datos que permitan realizar informes precisos para presentación.
- Implementar las Diligencias reforzadas que se deriven de los programas de Sanciones de OFAC con los equipos comerciales.
- Supervisar que las aperturas de cuentas de los sujetos se realicen conforme a la política: Entidades Financieras, bancarias y no bancarias, participantes de medios de pagos y cuentas destinadas para la administración de fideicomisos.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente e

📌 MEX GTE COMPLIENCE Y RIESGOS (Gustavo A. Madero)
🏢 TSB Bank
📍 Gustavo A. Madero