Encargado(a) de Ley Antilavado

Grupo Plasencia Automotriz

En Grupo Plasencia Automotriz buscamos talento comprometido con el cumplimiento normativo y la mejora continua. Si cuentas con experiencia en prevención de lavado de dinero y deseas desarrollarte en el sector automotriz, esta posibilidad es para ti
¿Qué harás?
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
- Integrar, revisar y resguardar expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
- Identificar y reportar operaciones vulnerables y avisos ante las autoridades correspondientes.
- Dar seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
- Brindar asesoría y capacitación al personal sobre obligaciones en materia de PLD.
- Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento.




- Mantener actualizada la documentación y controles internos.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento o Auditoría.
- Manejo de Excel y paquetería Office.
- Alto sentido de ética, confidencialidad y organización.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
Ofrecemos

✅ Sueldo competitivo.

✅ Prestaciones de ley.

✅ Prestaciones superiores.

✅ Oportunidad de desarrollo profesional.

✅ Capacitación continua.

✅ Excelente ambiente laboral.

📌 Auditor de Ley Antilavado (Zapopan)
🏢 Grupo Plasencia
📍 Zapopan