Financial Intelligence Unit Director
Objetivo del puesto
Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.

Actividades a realizar:
Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo
Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización.
Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.
Supervisar procesos de monitoreo transaccional,



generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes.
Apoyo ante autoridades correspondientes.
Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros.
Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo.
Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos.
Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU.
Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área.
Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.
Gest

📌 Director Finance (México)
🏢 Sin nombre
📍 México