Analista PLD, AML, KYC y Sanciones
Country: Mexico
Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo significativo para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y Sanciones
Formación: Lic. Económico Administrativa, Derecho o Afín
Experiência Mínimo de 1 año como analista PLD, AML, KYC y sanciones en alguna institución financiera
Funciones:




Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nível perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.
Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la institución
Manejo de Office, Excel Intermedio
**Ubicación**:
- Torre Diamante, Santa Fe
**Ofrecemos**:
- Contratación directa con Banco Santander.
- Esquema de contratación permanente.
- Prestaciones de Ley y superiores.
- Beneficios exclusivos de Banco Santander.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._

📌 Analista Pld , Aml, Kyc y Sanciones (Tláhuac)
🏢 Santander
📍 Tláhuac