ID de la solicitud: 268197Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)

Propósito
Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades
- Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.- Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso general.- Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF,



para asegurar su correcto funcionamiento.- Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.- Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.- Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.- Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.- Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.- Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.- Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.- Capacitar a stakehold

📌 Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México