Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental. Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia. La familia Grupo Salinas está integrada por: • Más de 110,000 colaboradores. • Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca, Totalplay, Grupo Dragón, UPAX, Tiendas Neto, Agencia i, entre otras. • Estamos cerca de nuestros clientes en más de 7,000 puntos de contacto.
Auditor de Riesgos y Prevención de Fraude

Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.




Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.
Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales) en conjunto con el área de métodos y procedimiento

📌 Auditor de Prevención (México)
🏢 Grupo Salinas
📍 México