**REQUISITOS**:
- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
**Experiência en**:
Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
Atención a auditorias.
Capacitación en materia de PLD.
Tipo de puesto:



Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:
- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 10/01/2025

📌 Analista de Normatividad Sr - Experiencia en Sector Pyme (Álvaro Obregón)
🏢 Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er
📍 Álvaro Obregón