Misión:

El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.

Funciones:

1.- Revisar el programa diario de actividades

2.- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).

3.- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.

4.- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC

5.- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC

6.- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales





7.- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.

8.- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento

9.- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.

10.- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

📌 Analista De Cumplimiento Legal Cuauhtémoc (México)
🏢 Maxi
📍 México