Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.
- México, Ciudad de México, Santa Fe
- Full time job

Objetivo

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos,



Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación de patrones de riesgo.

En una semana típica:

Actividades:
- Análisis de conocimiento de clientes (personas morales, físicas y fideicomisos)
- Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales (recepción y envío de transferencias de fondos nacionales e internacionales)
- Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.
- Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.
- Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.

Escolaridad
- Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines
- Ingles básico

Requisitos
- Mas de 1 año de experiencia en onboarding / KYC / debida diligencia de Personas Morales
- Conocimiento de tipologías de PLD/FT, especialmente la relacionadas con envío y recepción de transfere

📌 AML Onboarding Analyst (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México