Estamos en búsqueda de:Auxiliar de cumplimientoUbicación: Pabellón M, centro de Monterrey N.L.Responsabilidades:- Monitorear y analizar operaciones de clientes para identificar posibles alertas o conductas inusuales relacionadas con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Elaborar, integrar y dar seguimiento a reportes regulatorios, información para el Comité de Comunicación y Control y requerimientos de autoridades regulatorias y auditorías internas o externas.
Apoyar en la implementación y seguimiento de controles relacionados con protección de datos personales, confidencialidad de información y cumplimiento normativo interno (revisión de contratos con proveedores, avisos de privacidad, atención y seguimiento de solicitudes ARCO).
Requisitos:- Escolaridad: Licenciatura en contabilidad, derecho, administración, finanzas, afines.
Inglés: Intermedio- Competencias: Atención al detalle, gusto por lectura y análisis de información, adaptabilidad, trabajo en equipo, Organización y gestión del tiempo.
Ofrecemos:- Prestaciones superiores desde el primer día de tu ingreso- Ventajas extra: programa de "Días Flex"- Convenios con Instituciones educativas y empresas

📌 Auxiliar De Cumplimiento Vigente Al 15 Monterrey (México)
🏢 AFORE INVER CAP
📍 México