ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado) Experiencia de 2 años en:

Sector Financiero (preferentemente SOFOM).

Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT.

Monitoreo de alertas y de perfil transaccional. ACTIVIDADES:

Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDyFT.

Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes.

Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE.

Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI.

Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios. OFRECEMOS:

$20,000 brutos mensual

Vales de despensa

50% prima vacacional





30 días de aguinaldo

SGMM

Protegido de vida

Dentalia

Apoyo de estacionamiento

Total Pass

Boletos de cine mensuales

4 días administrativos (previo al primer año)

Checkup médico anual

Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.

Así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.

Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Si estas interesado envía tu CV a: [email protected] ¡Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista de Cumplimiento (Miguel Hidalgo)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 Miguel Hidalgo