El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política,



aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- Licenciatura Económico
- Administrativo (concluida) (Titulo, Cedula, Certificado, Carta Pasante)
- Conocimiento en Sector Financiero (Productos)
- Apego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos.
- Experiência y gusto telefónico (2 años) a nível conversacional con clientes de mercado masivo para entrevistas y requerimientos de negocio (llamadas de salida)
- Ingles básico
- Experiência en PLD, KYC
- Conocimiento Art. 115 de la Ley de Instituciones de crédito.**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex - Analista Kyc - Personas Físicas - Cdmx (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México