**Nível educativo**
Contaduría Pública
Licenciatura en Finanzas
Licenciatura en Administración
**Experiência requerida**
2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF.
**Conocimientos mandatorios**
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Reglas de Carácter General aplicables a los notarios públicos en materia de PLD.
- Identificación de actividades vulnerables.
- Elaboración y presentación de avisos ante el portal del SAT (PLD).
- Ley del Notariado
- Normatividad fiscal aplicable.
- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- Cualquier software notarial.
- Inglés intermedio (B1/B2)
**Conocimientos deseables**
- Normas de auditoría interna.
- Técnicas de gestión de riesgos.
- Procesos notariales y flujos documentales.
- Sistemas electrónicos de validación y búsqueda oficial.
**Responsabilidades del puesto**
- Realizar auditorías periódicas a los expedientes generados por las distintas áreas de la notaría para verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y normativas PLD.
- Identificar operaciones sujetas a ser clasificadas como actividades vulnerables conforme a la ley vigente, y dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos adicionales que correspondan.
- Verificar que los expedientes PLD estén debidamente integrados con la documentación obligatoria, incluyendo constancia de búsqueda, identificaciones, declaraciones bajo protesta de decir verdad, y cualquier otro documento que aplique.




- Integrar, preparar y presentar los reportes de actividades vulnerables ante el SAT, mediante el uso del portal oficial de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma.
- Coordinar con las distintas áreas involucradas en la generación de expedientes notariales para prevenir omisiones o errores que puedan representar un riesgo de incumplimiento normativo.
- Actualizar de forma continua los procedimientos internos en materia PLD, incorporando cambios regulatorios, criterios institucionales y mejores prácticas del sector.
- Capacitar al personal sobre las obligaciones en materia de PLD, incluyendo criterios para identificar operaciones relevantes, actividades vulnerables y documentación soporte requerida.
- Atender auditorías externas o requerimientos de autoridades competentes en temas relacionados con PLD, brindando la información solicitada y asegurando la trazabilidad de los registros.
- Emitir reportes de cumplimiento y hallazgos detectados, así como proponer acciones correctivas o preventivas para mitigar riesgos regulatorios.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $18,000.00 al mes
Beneficios:
- Descuentos y precios preferenciales
- Días por enfermedad
- Opción a contrato fijo
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)
Idioma:
- Inglés a nível intermedio (B1/B2) (Deseable)
Licencia/Certificación:
- CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT/FPADM (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auditor de Cumplimiento (Certificación Uif en Pld) (San Clemente de Lima)
🏢 Notaría Pública 12 Careaga Asociados
📍 San Clemente de Lima