**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**
**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Periodic Review.**
**Requisitos**:
- Licenciatura en Administración, Economía, Derecho o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en KYC, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).
- Conocimiento básico de metodología EBR y debida diligencia reforzada (EDD).
- Capacidad para analizar clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por XM3.
- Habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.
- Organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.
**ACTIVIDADES**:
- Ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, PEPs, actividades Atender y analizar las alertas generadas por XM3 relacionadas con clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y clientes especiales.
- Revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia,



integridad y consistencia.
- Evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.
- Integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología EBR y políticas internas de PLD/FT.
- Actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.
- Elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.
**OFRECEMOS**:
- SueldoCompetitivo.
- PrestacionesdeLey.
- Aguinaldode30días.
- SegurodeVida.
- Primavacacionalsuperioraladeley.
- ConvenioconClubDeportivoChapultepecyCoyoacán.
- SegurodeGastosMédicosMayores(TitulareHijosMenoresde18años).
- Cajadeahorro.
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:CercadelMetrobúsDoctorGálvez.
Interesados, favor de postularse por este medio.
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial
**Industria**:
Bancaria
**Habilidades**:
- KYC
- PLD
- AML
- PERIODIC REVIEW

📌 Analista de Periodic Review (Álvaro Obregón)
🏢 INnovación en Capital Humano
📍 Álvaro Obregón