Objetivo del puesto Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; solicitudes de información de autoridades y del regulador; así como revisión y seguimiento de incidencias operativas relacionadas a integridad de información, así como a mejoras en los procesos.

Principales responsabilidades Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.

Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.

Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.

Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.

Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales)



en conjunto con el área de métodos y procedimientos para que pueda publicarse en socio -pro con el fin de evitar observaciones por parte de auditoría referente al cumplimiento regulatorio de cada proceso en el pago de Remesas.

Seguimiento al establecimiento de los límites de tipo de cambio (Aumento o disminución), bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de remesas.

Dar apoyo y seguimiento en la gestión de requerimientos y revisiones de auditoría interna y externa para asegurar se ejecuten las mejoras establecidas en cada proceso.

Dar seguimiento a la elaboración e implementación de los proyectos e incidencias del área de blindaje.

Requerimientos Conocimientos en administración, áreas económico administrativas o a fin.

Experiencia en prevención de Fraudes Monitoreo/PLD.

KYC.

Análisis e investigación en Prevención de Lavado de Dinero.

Análisis e investigación en Prevención de Fraudes.

Analisis transaccional de captación.

Análisis de datos estadisticos.

Contrucción de querys y consultas en SQL.

Investigacion de redes e interacciones transaccionales.

Conocimientos en SAS.

Conocimiento en Datalake.

Conocimiento en el uso de office.

Oferta de valor Prestaciones: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad). Seguro de Vida.

Beneficios: Plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales.

Incentivos financieros.

Servicios de Salud (Médico, Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo).

Servicio de Biblioteca.

Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

📌 CONSULTOR SEGUIMIENTO OPERATIVO FRAUDE (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero