Estamos.buscamos talento comprometido que quiera seguir desarrollándose profesionalmente dentro del sector financiero.
Como Gerente de investigaciones, serás responsable de Administrar y dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones de los reportes recibidos al área de investigaciones de acuerdo al Manual de Auditoría.
Requisitos
Licenciatura en Derecho o en áreas económicas administrativas
3 años en Externo Área de investigaciones, o en prevención de fraudes.
Especialidad enInvestigación y Análisis de casos de presunto fraude interno.
Actividades
Diseñar el programa de trabajo y presupuesto anual del área de investigaciones.
Dar seguimiento e informar las actividades realizadas para atender los reportes ingresados al canal de denuncia anónima y que son asignados al área de Investigaciones.
Auditar y diagnosticar los distinos procesos involucrados en las operaciones reportadas, para proponer las acciones necesarias para corregir las causas que le dieron origen y, cuando aplique, fomentar la aplicación de medidas necesarias que eviten su recurrencia.




Comunicar y Negociar los resultados de la atención de las situaciones que son asignadas al área de Investigaciones para una revisión Análisis inicial, Reporte de Hallazgos, etc que revelen los hallazgos identificados y definan las acciones a realizar.
Dar seguimiento y validar el plan de acción proporcionado por los dueños del proceso correspondiente a las observaciones derivadas de las investigaciones.
Evaluar las respuestas y comentarios proporcionados a las observaciones, por parte de los dueños del proceso, a efectos de discernir si estas subsanan, o no, los hallazgos encontrados por el equipo auditor y autorizar su cierre.
Ofrecemos
Prestaciones de ley.
Ventajas institucionales.
Comedor subsidiado
Plan de carrera y desarrollo profesional dentro de la organización.
Excelente ambiente de trabajo.
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📌 Gerente de investigaciones (Santiago de Querétaro)
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