**Corporativo Empresarial Fiscal, Financiero y Legal**
Ø Licenciatura en Derecho con cedula competente
Ø Indispensable experiência en procesos para la verificación de delitos financieros como el lavado de dinero.
(Personas Físicas y Jurídicas)
Ø Mínimo 3 años de experiência en derecho corporativo y cumplimiento Normativo.
Ø Implementación de Auditorías y revisiones contractuales en sectores regulados de giros financieros, inmobiliario, fiduciario, outsourcing.
Ø Gestión, Aplicación y seguimiento de las Normativas del SAT, UIF y CNBV, PLD, KYC & KYB
Ø Manejo de expedientes y control documental.
Ø Implementación y seguimiento de disposiciones legales y regulatorias.
Ø Conocimiento del área laboral.
**Responsabilidades**:
- Coordinar la integración y actualización de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de los requisitos de las Normativas KYC & KYB.
- Implementación y gestión de auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de las normativas KYC & KYB.
- Capacitar al personal interno en temas de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento normativo.
- Asegurar la correcta formalización de actas, poderes, contratos, convenios.
- Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas.
- Supervisar y Asesorar a las áreas en temas legales y regulatorios.
- Seguimiento Oportuno a requerimientos de autoridades.
- Supervisar y dar seguimiento a la actualización de manuales, políticas y códigos internos.
**Sueldo y Prestaciones**:
- Rango salarial de $20,000 a $30,000 libres mensuales, de acuerdo con aptitudes.
- Horario de Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Favor de compartir curriculum solicitando cita de entrevista virtual
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,****** - $30,****** al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Gerente Legal Corporativo Experto En Normativa Pld, Kyc & Kyb (Ciudad de México)
🏢 CENTRO DE SOLUCIONES FISCAL POINT SA DE
📍 Ciudad de México
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