Objetivo del puesto (Role Purpose)
Apoyar a la Alta Dirección a cumplir con las obligaciones regulatorias y de cumplimiento de HSBC en materia de sanciones, asistiendo en la implementación de la política de Sanciones del Grupo en línea con OFAC (EE. UU.), Naciones Unidas, Unión Europea y HM Treasury Financial Sanctions. El puesto contribuye a proteger a la organización frente al crimen financiero, mediante el desarrollo e implementación de estrategias, procesos, controles, políticas, y asegurando formación y comunicaciones adecuadas para los empleados.

Además, el/la titular ayuda a la Alta Dirección del Sanctions CoE a identificar y contener riesgos de sanciones, con capacidad para analizar y evaluar riesgos de manera independiente y escalar cuando corresponda. Gestiona un equipo de Compliance Officers encargados de revisar e investigar alertas que puedan exponer al banco a un incumplimiento de sanciones.
Funciones y responsabilidades (Funciones a desempeñar)
**1) Gestión del riesgo y cumplimiento en Sanciones**
- Gestionar y coordinar el cumplimiento en Sanciones para pagos escalados (escalated payments) para HBUS, según lo acordado con la Dirección.
- Revisar requisitos nuevos/modificados y políticas del Grupo en sanciones; evaluar aplicabilidad a las áreas de negocio y orientar para actualizar procesos y procedimientos.
- Gestionar el proceso diario de revisión de alertas escaladas, asegurando el cumplimiento de los plazos acordados.
- Proporcionar guía a investigadores de Compliance en alertas escaladas de mayor complejidad.
- Actuar como punto inicial de escalamiento para miembros del equipo.




- Escalar de inmediato a Alta Dirección cualquier breach material o potencial breach regulatorio o de política.

**2) Liderazgo, personas y entrega**
- Responsabilidad de gestión de equipo (people management): establecimiento de objetivos, desempeño y desarrollo.
- Dar dirección y acompañamiento a personal con menos experiencia en asuntos de sanciones.
- Apoyar y “embedir” iniciativas de cambio dentro del equipo.
- Ser responsable por la entrega contra objetivos/targets, presupuesto y recursos (volumen, calidad y tiempos).

**3) Stakeholders, asesoría y proyectos**
- Apoyar proactivamente a Senior Managers para que Negocio y Compliance operen de forma conforme.
- Dar orientación a equipos de proyecto y otros sobre proyectos de sistemas relacionados con sanciones en la región.
- Proporcionar guía a GSC sobre implementación de requisitos de sanciones del Grupo y/o regulatorios.

**4) Control y reporting**
- Elevar excepciones mediante el sistema IRIS; decidir sobre reportes a Alta Dirección.
- Revisar todos los casos de forma trimestral y actualizar o cerrar casos cuando corresponda.
- Impulsar mejoras proactivas para fortalecer el cumplimiento de sanciones.
- Mantener estándares de control interno,



incluyendo la implementación oportuna de hallazgos de auditoría interna/externa y observaciones de reguladores.
KPIs / Métricas típicas (según el documento)
- Responder consultas y realizar investigaciones dentro de los plazos acordados con socios de negocio o según lo mandatado por el Grupo o agencias regulatorias.
- Reportar dentro de los plazos especificados por el Grupo o según lo indique el Regional Head of AML Compliance.
- Calidad y completitud de la guía entregada dentro de estándares y tiempos acordados.

Requisitos de la posición (Knowledge & Experience / Qualifications)
- **Mínimo 3 años de experiencia** en roles de **Sanctions Compliance**.
-Nivel de Inglés Avanzado C1//FLUIDO
- Experiencia en la gama completa de servicios de banca personal y comercial; **alta especialización (SME) en sanciones**, ambiente regulatorio y regulaciones regionales.
- **Pensamiento crítico** sólido.
- **Interés/conciencia de eventos geopolíticos** con impacto potencial en sanciones.
- Conocimiento de **mensajes SWIFT** (deseable, no obligatorio).
- Capacidad de **multitarea** en campos/proyectos complejos con múltiples equipos.
- Capacidad de **adaptarse al cambio** y aportar inputs cuando sea necesario.
- **Experiencia gestionando y desarrollando equipos**.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 17 y 30 años
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente

📌 Manager de Sanciones y Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 ManpowerGroup
📍 Ciudad de México