Oficial de Cumplimiento Certificado PLD FT
En Finva nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Certificado. El propósito principal de este rol es blindar y asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras a través del diseño, implementación y supervisión estricta de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo ante las máximas autoridades rectoras.
Oferta laboral
Salario competitivo.
Prestaciones superiores a las de la ley.
Capacitación continua especializada y actualizaciones del sector.
Contratación por tiempo indeterminado a jornada completa en modalidad presencial.
Requisitos
Licenciatura concluida preferentemente en Derecho, Finanzas, Contaduría o afines.
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento otorgada por la CNBV o UIF Indispensable.
Experiencia mínima de 5 años en el diseño e implementación de sistemas integrales de PLD FT.
Conocimientos avanzados en regulación financiera, auditoría de cumplimiento y atención a requerimientos de autoridades.
Funciones




Implementar y actualizar el sistema integral de PLD FT conforme a las disposiciones legales vigentes.
Elaborar y presentar los reportes regulatorios periódicos ante la CNBV y la UIF.
Coordinar el monitoreo continuo de transacciones y la detección oportuna de operaciones inusuales o preocupantes.
Diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos y cumplimiento normativo.
Atender auditorías internas, externas y requerimientos oficiales de las autoridades supervisoras.
Si cumples rigurosamente con el perfil técnico y cuentas con la certificación vigente requerida para mitigar los riesgos financieros institucionales, te invitamos a postularte enviando tu currículum actualizado a través de esta plataforma de empleo
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📌 Oficial de Cumplimiento Certificado (Guadalajara)
🏢 CORPORATIVO MB
📍 Guadalajara