Oficial de Cumplimiento Certificado (PLD/FT) En Finva nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Certificado. El propósito principal de este rol es blindar y asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras a través del diseño, implementación y supervisión estricta de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo ante las máximas autoridades rectoras. Oferta laboral: Salario competitivo. Prestaciones superiores a las de la ley. Capacitación continua especializada y actualizaciones del sector. Contratación por tiempo indeterminado a jornada completa en modalidad presencial. Requisitos: Licenciatura concluida (preferentemente en Derecho, Finanzas, Contaduría o afines). Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento otorgada por la CNBV o UIF (Indispensable). Experiencia mínima de 5 años en el diseño e implementación de sistemas integrales de PLD/FT. Conocimientos avanzados en regulación financiera, auditoría de cumplimiento y atención a requerimientos de autoridades. Funciones:



Implementar y actualizar el sistema integral de PLD/FT conforme a las disposiciones legales vigentes. Elaborar y presentar los reportes regulatorios periódicos ante la CNBV y la UIF. Coordinar el monitoreo continuo de transacciones y la detección oportuna de operaciones inusuales o preocupantes. Diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos y cumplimiento normativo. Atender auditorías internas, externas y requerimientos oficiales de las autoridades supervisoras. Si cumples rigurosamente con el perfil técnico y cuentas con la certificación vigente requerida para mitigar los riesgos financieros institucionales, te invitamos a postularte enviando tu currículum actualizado a través de esta plataforma de empleo
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por tiempo indeterminado

EDUCACIÓN MÍNIMA:
Educación superior - Licenciatura

AÑOS DE EXPERIENCIA:
5 años

JORNADA LABORAL:
Jornada completa

📌 Oficial de Cumplimiento Certificado. (Guadalajara)
🏢 Servicios Economicos Antara SAPI de
📍 Guadalajara