Vacante disponible Coordinador de Prevención de lavado de dinero Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Certificación vigente en PLD FT emitida por la CNBV o autoridad competente deseable.
Mínimo 5 años en funciones de cumplimiento PLD FT en empresas sujetas a la LFPIORPI no solo entidades financieras inmobiliarias, automotrices, joyería, blindaje, mutuo crédito, fedatarios u oficinas de cumplimiento. Operación real del SPPLD del SAT Integración de expedientes de identificación KYC Elaboración o actualización de manual de cumplimiento y políticas internas PLD conforme al nuevo marco manual incorporado a la ley. Atención a requerimientos y verificaciones de la autoridad SAT UIF
Necesaria experiencia en empresas del sector automotriz o financieras automotrices.
Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General DCG y circulares de la CNBV.
Manejo de matrices de riesgo,



indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.
Excelentes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.
Disponibilidad de coordinación entre plazas 13 unidades de negocio CDMX, Veracruz
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Sueldo competitivo conforme a experiencia.
Prestaciones superiores a las de ley.
Capacitación continua y certificaciones especializadas.
Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos.
Ambiente ético y participativo con enfoque a resultados.
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📌 Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero Giro automotriz (Córdoba)
🏢 GRUPO PLATINO
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