Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento.
El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial
Responsabilidades:
Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando varios sistemas y bases de datos internos y externos.
Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los casos con la documentación de respaldo requerida
Resumir, por escrito, resultados claros y concisos de la investigación.
Validar documentacion asi como candados de seguridad.
Ofrececmos:
Contratacion directa por la empresa, prestaciones de ley y superiores
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Salario: $12,953.33 - $15,000.00 al mes
Horario:
Turno de 8 horas
Prestaciones:
Protegido de gastos médicos mayores
Confiable de vida
Vales de despensa
Vales de restaurante
Pregunta(s) de postulación:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Kyc Analista Jr Miguel Hidalgo
🏢 Cibanco
📍 Miguel Hidalgo