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¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado idóneo de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu Reto :

Tu reto será definir, implementar y dar seguimiento al marco regulatorio de la entidad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), actuando como punto de enlace fundamental entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de producto, tecnología y negocio.





Esta es una posición de liderazgo estratégico para quien quiera combinar experiencia regulatoria sólida con el impulso de herramientas analíticas y de Inteligencia Artificial en el monitoreo transaccional

Responsabilidades principales
Atender auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.
Presentar temas relevantes ante los principales comités de la entidad.
Dar seguimiento a los requerimientos de las autoridades regulatorias y atender visitas in situ y supervisiones de la CNBV.
Monitorear y dictaminar transacciones para identificar posibles operaciones inusuales.
Liderar las sesiones del Comité de Comunicación y Control.
Trabajar junto con tecnología, negocio y producto para definir, priorizar e implementar proyectos derivados de la regulación.
Fungir como enlace entre autoridades regulatorias y áreas de negocio.
Liderar decisiones sobre coincidencias en listas negras y bloqueo de clientes.
Documentar y actualizar las políticas de PLD/FT y de protección al usuario financiero.
Definir, investigar y reportar operaciones inusuales ante la CNBV.
Diseñar el plan anual de

📌 Oficial De Cumplimiento Pld/ft Ciudad De México
🏢 Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R
📍 Ciudad de México