Objetivo del puesto
Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación competente de evidencias y hallazgos.
Responsabilidades principal
Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
Presentar avances,



estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
Gestionar y mantener documentación exacta, completa y oportuna de cada investigación.
Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
Garantizar la integridad, objetividad, confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.

Requisitos del perfil
Formación académica
Licenciatura concluida en:
Derecho
Contaduría
Administración
Criminalística
Auditoría
Finanzas
Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
Carrera afín

Experiencia
Mínimo 1 año de experiencia en:
Investigaciones internas o corporativas
Fraude, auditoría, ética y cumplimiento

📌 Auditoria Interna/ Azcapotzalco
🏢 Teknei
📍 Azcapotzalco