MEX GTE COMPLIENCE Y RIESGOS

Country: Mexico

ES EL MOMENTO
Santander está evolucionando de ser una marca integral de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una ocasión para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS




Estamos buscando un/a MEX GTE SANCIONES Y DILIGENCIA COMERCIAL con base en Corporativo Santa Fe
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Coordinar las acciones para llevar a cabo la implementación de las mejoras que se requieran de los cambios realizados en la nueva ley de lavado de dinero en México y los programas de sanciones del banco: OFAC.
Crear de base de datos que permitan realizar informes precisos para presentación.
Implementar las Diligencias reforzadas que se deriven de los programas de Sanciones de OFAC con los equipos comerciales.
Supervisar que las aperturas de cuentas de los sujetos se realicen conforme a la política: Entidades Financieras, bancarias y no bancarias, participantes de medios de pagos y cuentas destinadas para la administración de fideicomisos.

LO QUE APORTA

📌 Mex Gte Complience Y Riesgos Ciudad De México
🏢 Banco Santander
📍 México