Misión:
El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
Funciones:
1.- Revisar el programa diario de actividades
2.- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
3.- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
4.- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
5.- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
6.- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
7.- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
8.- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
9.- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
10.- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

📌 Analista De Cumplimiento Legal (Xico)
🏢 Maxi
📍 Xico