Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Objetivo:
Ejecutar actividades de monitoreo, análisis e investigación relacionadas con la prevención de lavado de dinero, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable mediante la revisión de alertas, procesos de debida diligencia y apoyo a clientes internos en materia de cumplimiento.Principales Responsabilidades:
Monitorear y analizar alertas de prevención de lavado de dinero.
Revisar, investigar y descartar alertas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Realizar procesos de debida diligencia (KYC) para clientes y proveedores.
Identificar y documentar actividades u operaciones con indicios de riesgo o comportamiento sospechoso.
Apoyar en la elaboración,



actualización y seguimiento de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Brindar soporte y asesoría a clientes internos sobre procesos y controles de PLD.
Elaborar reportes y mantener documentación relacionada con las actividades de monitoreo y cumplimiento.
Colaborar con las diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente.Perfil del puesto:
Experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o análisis de riesgos.
(Deseable)
Inglés intermedio-avanzado.
Manejo de herramientas de análisis y paquetería Office (Excel intermedio deseable).

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Pld Nezahualcóyotl (México)
🏢 Walmart De México Y Centroamérica
📍 México