Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.
Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales.
Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del GrupoActualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementaciónEstudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.Estudiar e investigar a detalle las operaciones,



que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBVDar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV)Conocimientos:Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV)Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable "PUR" de la CONDUSEF y "MAE" de BANXICO)Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)Prestaciones y ventajas adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes

📌 Oficial De Cumplimiento Con Certificación Vigente (Xico)
🏢 Financiera Independencia
📍 Xico