Fraud Investigation Lead ¿Te apasiona investigar amenazas complejas y fortalecer la estrategia antifraude?
En Openbank México buscamos un/a Fraud Investigation Lead que lidere investigaciones estratégicas y contribuya a la evolución continua de nuestro modelo de prevención de fraude.Objetivo del Rol Investigar y gestionar de forma integral casos de fraude externo, identificando patrones, vulnerabilidades y riesgos emergentes, con el propósito de generar inteligencia accionable y fortalecer los controles y procesos de mitigación en un ambiente 100% digital.Responsabilidades Clave Conducir investigaciones end-to-end de eventos de fraude.Analizar transacciones, accesos a sistemas, logs,



expedientes y evidencias digitales o físicas para reconstruir hechos y determinar impactos.Elaborar líneas de tiempo y análisis de modus operandi con rigor técnico y trazabilidad.Integrar expedientes de investigación bajo estándares de calidad, objetividad y confidencialidad.Emitir reportes ejecutivos con hallazgos, impacto financiero y recomendaciones de mitigación.Identificar patrones, tipologías y tendencias para generar alertas tempranas.Proponer mejoras a reglas de monitoreo, motores de decisión y controles operativos.Colaborar con Data además de interactuar con reguladores (CNBV, UIF), proveedores antifraude y otras instituciones financieras.

📌 Financial Risk Data Lead (Xico)
🏢 Openbank México
📍 Xico