Descripción empresa:
Misión del cargo:
Supervisar y gestionar la prevención de fraudes en las transacciones de remesas, protegiendo los recursos y cumpliendo normativas.
Funciones del cargo:
Supervisar las transacciones de remesas para identificar actividades sospechosas.
Utilizar herramientas de monitoreo y software especializado para detectar patrones inusuales.
Realizar análisis de riesgos y evaluar vulnerabilidades.
Investigar alertas de fraude y casos sospechosos.
Coordinar con otros departamentos para llevar a cabo investigaciones y recolectar pruebas.
Elaborar informes detallados de incidentes de fraude y presentar recomendaciones.
Supervisar y entrenar al equipo de prevención de fraudes.
Asignar tareas y garantizar que el equipo siga los procedimientos establecidos.
Asegurar que el equipo esté al tanto de las actualizaciones regulatorias y mejores prácticas en la industria.
Asegurar que las operaciones de la empresa cumplan con las normativas locales e internacionales sobre prevención de fraudes y lavado de dinero.
Colaborar con auditorías internas y externas para evaluar los controles de fraude.
Participar en la actualización y mejora continua de las políticas de seguridad y prevención.




Desarrollar y aplicar estrategias de prevención de fraudes, como la creación de alertas y procedimientos de verificación.
Capacitar a los empleados en la detección y prevención de fraudes.
Promover la cultura de prevención dentro de la empresa.
Elaborar reportes periódicos sobre las actividades de prevención de fraudes y las investigaciones realizadas.
Gestionar la documentación y archivos relacionados con casos de fraude.
Derivar los casos encontrados para realizar un SAR y revisar todos los logs del personal a su cargo.
Requisitos:
Gestión de personal
Atención a clientes
Prevención de Fraudes
Condiciones oferta:
Sueldo neto mensual: *
Incentivos:
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Protegido de Gastos Médicos Menores
Seguro de Vida
Confiable Dental
Vales de despensa 6% mensual
Incentivos Home Office
Phone Allowance
100% Prima Vacacional
30 días de aguinaldo
5% de Fondo de Ahorro
Caja de Ahorro
Becas en universidades
Becas Open English
Día de cumpleaños de descanso
Capacitación elearnig
Cupones de descuentos

📌 Supervisor/a De Prevención De Fraudes Monterrey
🏢 Maxitransfers
📍 Monterrey