Descripción empresa:
Misión del cargo:
Será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias.
Funciones del cargo:
Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales sobre KYC, BSA y OFAC.
Asegurar que la entidad esté alineada con los requisitos regulatorios de identificación de clientes (KYC) y de monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
Evaluar y gestionar los riesgos asociados con los clientes y las transacciones financieras, especialmente en términos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc.).
Analizar los datos de los clientes, realizar debida diligencia (DD) y aplicar políticas de clasificación y monitoreo de riesgos de acuerdo con el perfil del cliente (por ejemplo, clientes de alto riesgo).
Asegurar que la empresa cumpla con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), que incluye la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y la implementación de programas de prevención de lavado de dinero (AML).




Garantizar el cumplimiento con las sanciones de la OFAC, revisando que los clientes y transacciones no estén en listas de sanciones.
Supervisar y dirigir a los equipos encargados de la implementación de controles KYC, BSA y OFAC, asegurando que tengan la formación adecuada y estén actualizados con las regulaciones.
Proveer formación y apoyo en la gestión de riesgos, el análisis de transacciones y la identificación de comportamientos sospechosos.
Participar en auditorías internas y revisiones de cumplimiento para identificar áreas de mejora y garantizar que los procedimientos sean efectivos y optimizados.
Elaborar informes sobre el estado del cumplimiento y las actividades de la organización en relación con las leyes de KYC, BSA y OFAC.
Requisitos:
Licenciatura en finanzas/derecho/admon.
de empresas o afín.
Conocimientos especiales en leyes y reglamentaciones gubernamentales.
Manejo de Office.
Inglés avanzado.
Disponibilidad para viajar a menudo.
Condiciones oferta:Ventajas:
Prestaciones de Ley y superiores.
Modalidad Home Office.
Destacado ambiente laboral.

📌 Gerente De Cumplimiento Monterrey
🏢 Maxitransfers
📍 Monterrey