Capital Humano Superior busca Oficial de cumplimiento Jr en Jardines De Guadalupe - Zapopan, Jalisco:
Objetivo del puesto:
Garantizar el cumplimiento regulatorio de la institución, mediante la implementación, supervisión y fortalecimiento del sistema de prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales, asegurando el apego a las disposiciones aplicables del sector financiero.
Responsabilidades principales:
Implementar, supervisar y mantener el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CNBV y demás autoridades regulatorias.
Desarrollar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
Elaborar y mantener matrices de riesgo y controles internos.
Monitorear operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, y elaborar los reportes regulatorios correspondientes.
Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
Administrar el canal de denuncias y procesos de investigación interna.
Elaborar reportes ejecutivos para Comité de Cumplimiento y Consejo de Administración.




Capacitar al personal en temas de ética, PLD/FT, anticorrupción y protección de datos.
Requisitos del perfil:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o carrera afín.
(pasante, trunco o titulado)
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV (indispensable).
:
Experiência mínima de 2 a 3 años en cumplimiento regulatorio en cualquier sector
Conocimiento de la regulación aplicable en PLD/FT, auditoría interna y control de riesgos.
Alta integridad, confidencialidad, pensamiento analítico y comunicación ejecutiva.
Ofrecemos:
Sueldo base a negociar de $20,000 a $25,000 mensuales libres
Todas las prestaciones de ley
Opotunidad de crecimiento
Horario: Lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 2:00pm
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Administrativo / Secretarial
Industria:
Guardias de seguridad y servicios de patrulla, vigilancia
Habilidades:
PLD/FT

📌 Oficial De Cumplimiento Junior Zapopan
🏢 Capital Humano Superior
📍 Zapopan