Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones:
Atención de oficios LPB
Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.
Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.
Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.
Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.
Requisitos:
conocimiento de OMNI (indispensable)
Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Relaciones Internacionales, Actuaría, Economía, Administración,



Informática o afines.
Experiência mínima comprobable en investigación de listas negras y cumplimiento normativo.
Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario y manejo de información sensible.
Análisis de información, elaboración de reportes y manejo de bases de datos.
Competencias y habilidades:
Capacidad analítica para identificar patrones, inconsistencias y riesgos.
Rigor y detalle en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
Discreción, ética y manejo responsable de información confidencial.
Proactividad para proponer mejoras en procesos y criterios de monitoreo.
Comunicación transparente y efectiva para presentar resultados y coordinar acciones con distintas áreas.
Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros incentivos.
bajio JT:STD

📌 Investigador Oficios Y Listas Negras León
🏢 BANBAJIO
📍 León